מבקשת המעצר, שהוגשה לבית המשפט על ידי יחידת הביקורת במשרד מע"מ אשדוד, עולה כי החשוד פתח תיק עוסק במע"מ במקביל להיותו שכיר, כולל במהלך החודשים יולי אוגוסט 2024, במועד הוצאת החשבוניות.

על פי החשד, החשוד הפיץ ביום ה -31 ביולי 2024 חשבוניות מס החשודות כפיקטיביות בסכום כולל של 25,895,014 ₪ ל-24 לקוחות מבאר שבע ועד לטבריה.

יצוין כי בהתאם לחקיקה שאושרה בכנסת, בשלב הראשון בשנת  2024, רשות המסים מקבלת מהעסקים דיווח און ליין במערכת חשבונית ישראל על העסקאות ומנפיקה מספרי הקצאה עבור כל החשבוניות המדווחות. מספר ההקצאה נדרש לצורך קיזוז התשומות המגולמות בחשבונית. בהתאם למתווה החקיקה, רק לאחר אישור נוסף של ועדת הכספים, ניתן יהיה לעבור בשנת 2025 לשלב השני במסגרתו תוכל הרשות לסרב להנפיק מספרי הקצאה לחשבוניות שימצאו כחשודות על ידי המערכת.